Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
E-mail: training##kukac##szamalk.hu
Telefon: +36 1 491 8974
Tájékoztató:
A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.
Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma.
Bevezetés |
Szabályozási környezet, fogalmak |
A pénzintézeti csalások, visszaélések leggyakoribb elkövetési módjai |
A pénzintézetekkel kapcsolatoscsalások elkövetői körének általános felépítése |
Csalás gyanús esetek felismerhetősége személyes megjelenés során |
A megfelelőség biztosítási funkció (Compliance) és csalás megelőzés |
Az információtechnológia fejlődése és ennek hatásai a bankkártya- és online fizetési csalásokra |
Pénzintézeteket ért tipikus csalási formák bemutatása, elemzése, megakadályozásának lehetőségei, illetve jogi minősítése |
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás |
Információs rendszer vagy adat megsértése |
Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása |
NEIH |
A bűncselekményből szerzett pénzek tisztára mosása |
Új harmadik fél szolgáltatók, új kockázatok, veszélyek |
Függelék - Bankkártya csalások |
Adócsalások |
A NAV működése, szervezeti felépítése |
Az áfa bemutatása |
Az áfa fogalma |
Áfa alkalmazási hatálya |
Áfa csalási mechanizmusok bemutatása |
Okmányok problémái |
Körhintacsalás |
A fordított áfa |
Új vállalkozások alapítása, vagy a nem aktív cégek ideiglenes felélesztése |
Tranzit szállítmányokkal való visszaélés |
Esettanulmányok |
Az ÁFA csalás ellenszere, az EKAER |
Kialakulás előzményei |
Az EKAER előzményei |
Az Európai Unió más tagállamiban korábban alkalmazott hasonló eszközök (Portugália,Románia) |
Az útdíj rendszer (HU-GO) |
Az EKAER bevezetésével megvalósítandó célok |
Jogszabályi háttér |
Az EKAER rendszer gyakorlati használata |
Az EKAER felület elérése |
Bejelentésre kötelezettek köre |
A bejelentés fontosabb szabályai |
Kockázati biztosíték |
Szankciók |
ÁFA bevételek alakulása |
Az EKAER bevezetése előtti, és a bevezetés utáni adatok |
Statisztikai adatok elemzése |
Feketegazdaság visszaszorítása, bűnszervezetek felszámolása |
Magyar példára létrehozott rendszer Lengyelországban |
Javulás a termékek minőségében, a származásuk beazonosíthatóságában |
Tervek, elképzelések |