A pénzügyi intézmények által és ellen elkövetett csalások, adócsalások -Live online

Bevezetés

Szabályozási környezet, fogalmak

A pénzintézeti csalások, visszaélések leggyakoribb elkövetési módjai

A  pénzintézetekkel kapcsolatoscsalások elkövetői körének általános felépítése

Csalás gyanús esetek felismerhetősége személyes megjelenés során

A megfelelőség biztosítási funkció (Compliance) és csalás megelőzés

Az információtechnológia fejlődése és ennek hatásai a bankkártya- és online fizetési csalásokra

Pénzintézeteket ért tipikus csalási formák  bemutatása, elemzése, megakadályozásának lehetőségei, illetve jogi

minősítése

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

Információs rendszer vagy adat megsértése

Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása

NEIH

A bűncselekményből szerzett pénzek tisztára mosása

Új harmadik fél szolgáltatók, új kockázatok, veszélyek

Függelék - Bankkártya csalások

Adócsalások

A NAV működése, szervezeti felépítése

Az áfa bemutatása

Az áfa fogalma 

Áfa alkalmazási hatálya

Áfa csalási mechanizmusok bemutatása

Okmányok problémái

Körhintacsalás

A fordított áfa

Új vállalkozások alapítása, vagy a nem aktív cégek ideiglenes felélesztése

Tranzit szállítmányokkal való visszaélés

Esettanulmányok

Az ÁFA csalás ellenszere, az EKAER

Kialakulás előzményei

Az EKAER előzményei

Az Európai Unió más tagállamiban korábban alkalmazott hasonló eszközök (Portugália,Románia)

Az útdíj rendszer (HU-GO)

Az EKAER bevezetésével megvalósítandó célok

Jogszabályi háttér

Az EKAER rendszer gyakorlati használata

Az EKAER felület elérése

Bejelentésre kötelezettek köre

A bejelentés fontosabb szabályai

Kockázati biztosíték

Szankciók

ÁFA bevételek alakulása

Az EKAER bevezetése előtti, és a bevezetés utáni adatok

Statisztikai adatok elemzése

Feketegazdaság visszaszorítása, bűnszervezetek felszámolása

Magyar példára létrehozott rendszer Lengyelországban

Javulás a termékek minőségében, a származásuk beazonosíthatóságában

Tervek, elképzelések