Vissza

Csalásvizsgáló-Pénzügyi tranzakciók és csalástípusok

Csalásvizsgáló-Pénzügyi tranzakciók és csalástípusok

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.

001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Számviteli ismeretek és a beszámolókészítés kapcsán elkövetett csalások - Live online

Kód: SZAMIS

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. A számvitel alapjai A számvitel koncepciója Számvitel fogalma Érdekhordozók és érdekek Pénzügyi kimutatások A könyvvezetéshez, beszámolókészítéshez kapcsolódó alapfogalmak és számviteli alapelvek a számviteli törvény alapján A beszámolókészítés kapcsán elkövetett csalások A csalás fogalma A csalási fa

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Pénzügyi beszámolókat érintő csalási sémák és csalási statisztikák -Live online

Kód: PENZBESZ

Tájékoztató: A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Miért fordulnak elő az ilyen típusú csalások? A pénzügyi kimutatásokkal összefüggő csalások típusai Fiktív (kitalált) bevételek Nem lekönyvelt kötelezettségek és költségek Helytelenül tőkésített költségek Nem megfelelően tőkésített költségek Visszatérítések, engedmények és jótállások Csalásra utaló jelek Nem megfelelő eszközértékelés Készletek Követelések Üzleti kombinációk Tárgyi eszközök Csalásra utaló jelek Időbeli különbségek Nem megfelelő közzétételek Kötelezettségek kihagyása Fordulónap utáni események Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos tranzakciók Számviteli politikai változásai A menedzsment csalásai Pénzügyi kimutatások csalásainak megelőzése   Függelék 1.      Számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása 2.      Példák csalás lehetőségét jelző körülményekre 3.      Példák csalási kockázati tényezőkre 4.      Pénzügyi kimutatások kockázati tényezői 5.      Pénzügyi beszámolót érintő csalási tényezők – Eszközök hűtlen kezelése 6.      Példák csalási kockázati tényezőkre Csalási statisztikák  

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A szervezet elleni csalások és az Egészségügyi csalások -Live online

Kód: SZERVCSAL

Tájékoztató: A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Csalási statisztika Eszközök hűtlen kezelésének tipizálása Készpénz lopás Készpénz lopások felderítése Készpénz lopások megelőzése Lefölözés Nem rögzített értékesítések Alulértékelt árbevétel és követelés Csekkek ellopása a (beérkező) postán keresztül Rövid határidejű lefölözések A lefölözések felderítése A lefölözések megelőzése   FÜGGELÉK 1.       Az eszközök elsikkasztásából származó hibás állítások kockázati tényezői Kifizetésekkel kapcsolatos csalási sémák Pénztári kiadási csalási sémák Pénztári kiadási csalási sémák felderítése Csekkhamisítási sémák Számlázási sémák Bérszámfejtési csalási sémák Költségelszámolással kapcsolatos csalási sémák Készletekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatban elkövetett csalások Korrupció A vesztegetés Titkolt összeférhetetlenség Gazdasági zsarolás és jogosulatlan előnyök Egészségügyi csalások

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A pénzügyi intézmények által és ellen elkövetett csalások, adócsalások -Live online

Kód: CSALAD

Tájékoztató: A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Bevezetés Szabályozási környezet, fogalmak A pénzintézeti csalások, visszaélések leggyakoribb elkövetési módjai A  pénzintézetekkel kapcsolatoscsalások elkövetői körének általános felépítése Csalás gyanús esetek felismerhetősége személyes megjelenés során A megfelelőség biztosítási funkció (Compliance) és csalás megelőzés Az információtechnológia fejlődése és ennek hatásai a bankkártya- és online fizetési csalásokra Pénzintézeteket ért tipikus csalási formák  bemutatása, elemzése, megakadályozásának lehetőségei, illetve jogi minősítése Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás Információs rendszer vagy adat megsértése Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása NEIH A bűncselekményből szerzett pénzek tisztára mosása Új harmadik fél szolgáltatók, új kockázatok, veszélyek Függelék - Bankkártya csalások Adócsalások A NAV működése, szervezeti felépítése Az áfa bemutatása Az áfa fogalma  Áfa alkalmazási hatálya Áfa csalási mechanizmusok bemutatása Okmányok problémái Körhintacsalás A fordított áfa Új vállalkozások alapítása, vagy a nem aktív cégek ideiglenes felélesztése Tranzit szállítmányokkal való visszaélés Esettanulmányok Az ÁFA csalás ellenszere, az EKAER Kialakulás előzményei Az EKAER előzményei Az Európai Unió más tagállamiban korábban alkalmazott hasonló eszközök (Portugália,Románia) Az útdíj rendszer (HU-GO) Az EKAER bevezetésével megvalósítandó célok Jogszabályi háttér Az EKAER rendszer gyakorlati használata Az EKAER felület elérése Bejelentésre kötelezettek köre A bejelentés fontosabb szabályai Kockázati biztosíték Szankciók ÁFA bevételek alakulása Az EKAER bevezetése előtti, és a bevezetés utáni adatok Statisztikai adatok elemzése Feketegazdaság visszaszorítása, bűnszervezetek felszámolása Magyar példára létrehozott rendszer Lengyelországban Javulás a termékek minőségében, a származásuk beazonosíthatóságában Tervek, elképzelések  

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Személyes adatok védelme és azzal kapcsolatos csalások- Szerződéskötésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos csalások -Live online

Kód: SZEMSZERZ

Tájékoztató: A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Alapfogalmak röviden Adatvédelem Az adat fogalma Az adatkezelő fogalma Az érintett fogalma Adatkezelési tevékenység Adatkezelők által végzett tipikus adatkezelések Egyszeri információcsere Levelezés Időpontfoglalás Hírlevél küldése Kamerarendszer-üzemeltetés Közösségi oldalakon történő marketing Jelentkezők és munkavállalók adatainak kezelése Az adatbiztonság fogalma Információbiztonság Jogalap és jogszerűség Az adatfeldolgozó fogalma Adatok védelme A hozzájárulás fogalma (önkéntes és kifejezett hozzájárulás) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Az adatvédelem alapelvei A célhoz kötöttség elve Arányosság, szükségesség, adattakarékosság elve Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve A pontosság, naprakészség elve Korlátozott tárolhatóság elve Integritás és bizalmasság jelleg elve Elszámoltathatóság elve Beépített és alapértelmezett adatvédelem gondolkodásmód kötelezettsége Az adatkezelők legfontosabb kötelezettségei és azok teljesítése a gyakorlatban Tájékoztatás kötelezettsége és megvalósulási formái Érintetti jogérvényesítés elősegítése Beépített és alapértelmezett adatvédelem fontossága Röviden az adatvédelmi hatásvizsgálatról Adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai Érintettek jogai, adatkezelő kötelezettségei A(z átlátható) tájékoztatás joga A helyesbítés joga Törlés és elfeledtetés joga (GDPR 17. cikk) Zároláshoz/korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk) Tiltakozás joga Adathordozhatóság joga Panasztétel joga, bírósághoz fordulás joga A GDPR kiemelt két újdonsága Az adatvédelmi incidens Automatizált adatkezelés és profilalkotás SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÉS KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁSOK Korrupció – vesztegetések és kenőpénzek Titkolt összeférhetetlenség Összejátszáson alapuló ajánlattétel Egyenlőtlen feltételek mellett történő ajánlatétel Összejátszás alapján megadott műszaki leírás Ajánlatok adatainak kiszivárogtatása Ajánlatok manipulációja Indokolatlanul versenyeztetés nélküli, egyetlen ajánlattevőtől történő beszerzések Részekre bontott beszerzések Szerződések összekeverése, átfedése Téves költségelszámolás Hiányos ármeghatározás Szerződési feltételeknek való meg nem felelés Hamis, túl magas összegű, vagy kettős számlázás Fantom cégek/szállítók Termékhelyettesítés FÜGGELÉK Munkadíjakkal és tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos csalások  

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
001_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Fogyasztási csalások -Live online

Kód: FOGYCSAL

Tájékoztató: A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. A fogyasztási csalások jelentősége Személyes adatlopások A fogyasztási csalások egyéb típusai Külföldi fizetési előleg sémák A Nigériai levelek bemutatása Egyéb fizetési előleg sémák Otthoni munka sémák Egyéb sémák Függelék 1.       Megtévesztő és agresszív módszerek Intézmények OLAF

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár