Vissza

Csalásvizsgáló-Büntető anyagi jog. Nyomozás

Csalásvizsgáló-Büntető anyagi jog. Nyomozás

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.

002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A csalások általános és a fontosabb nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi meghatározása és jellemzőik-Live online

Kód: VAGYBŰN

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. A csalások általános büntetőjogi meghatározása és jellemzőik. A vagyon elleni bűncselekmények lényeges általános A csalás Gazdasági csalás Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás Költségvetési csalás A fontosabb nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi meghatározása és jellemzőik A lopás Sikkasztás Jogtalan elsajátítás Orgazdaság Hűtlen és a hanyag kezelés jellemzői és elhatárolásuk

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A pénzmosás és az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények – Live online

Kód: PÉNZMOS

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Pénzmosás Függelék Pénzmosási technikák A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása A csoportos elkövetés, a bűnszövetség és a bűnszervezet fogalma, elhatárolása és jelentősége. A feljelentési kötelezettség elmulasztása. A számvitel rendjének megsértése Csődbűncselekmény Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban Az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények bemutatása Tartozás fedezetének elvonása Saját tőke csorbítása Jogosulatlan pénzügyi tevékenység Bennfentes kereskedelem Bennfentes információ jogosulatlan közzététele Tiltott piacbefolyásolás Piramisjáték szervezése

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A fogyasztók érdekeit, gazdasági versenyt sértő és a költségvetést károsító bűncselekmények -Live online

Kód: KARBUN

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala Megfelelőség hamis tanúsítása Fogyasztók megtévesztése Versenytárs utánzása Költségvetést károsító bűncselekmények Költségvetési csalás Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Korrupciós bűncselekmények bemutatása -Live online

Kód: KORRUP

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Vesztegetés Vesztegetés elfogadása Hivatali vesztegetés Hivatali vesztegetés elfogadása Vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban Befolyás vásárlása Befolyással üzérkedés Korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása Sporteredmény tiltott befolyásolása A téma szempontjából releváns közbizalom és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények Közokirat-hamisítás Hamis magánokirat felhasználása Okitattal visszaélés Biztonsági okmány hamisítása Ügyvédi visszaélés Bűnpártolás

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

A csalások tekintetében alkalmazott szakértői vizsgálatok módszertana a bizonyításban -Live online

Kód: HAZUG

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. A bizonyítás büntető eljárásbeli fogalma, elvei, törvényessége A szakértő alkalmazásának szabályai Az okmányszakértő részvétele a büntetőeljárásban Az írásszakértő részvétele a büntetőeljárásban A könyvszakértő és tőkepiaci szakértő részvétele és vizsgálati módszertana a büntetőeljárásban Nyomozással kapcsolatos alapismeretek Hazugságvizsgálati módszerek a büntetőeljárásban. A grafométer és a poligráf. A vizsgálatokeredményének felhasználhatóságával kapcsolatos problémák A grafométer fogalma és működési elve A grafométerrel végzett vizsgálat A grafométer alkalmazási területei A poligráf működési elve, alkalmazásának szabályai és a vele végzett vizsgálat

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)

Kihallgatási taktika, metodika és ezek jelentősége a bünetőeljárásban -Live online

Kód: KIHALLG

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával. Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma. Különböző eljárási pozícióban lévő személyek kihallgatása A gyanúsított kihallgatásának szabályai A tanú kihallgatása Szembesítés Kihallgatási technikák és taktikák a büntetőeljárásban Adatszerző tevékenységek és leplezett eszközök használata a büntetőeljárásban Engedélyhez nem kötött leplezett eszközök (Be. 214.-215.§) Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök (Be. 216.- 230.§) Fizetési műveletek megfigyelése A büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásba helyezése Hozzájárulással alkalmazott megfigyelés Álvásárlás Fedett nyomozó alkalmazása Fedő okirat, fedőadat és fedő intézmény felhasználása A leplezett eszközök alkalmazása során felmerült gyakorlati problémák és jogértelmezési kérdések

Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő

Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár