Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
E-mail: training##kukac##szamalk.hu
Telefon: +36 1 491 8974
A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.
Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma.
Pénzmosás |
Függelék Pénzmosási technikák |
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása |
A csoportos elkövetés, a bűnszövetség és a bűnszervezet fogalma, elhatárolása és jelentősége. |
A számvitel rendjének megsértése |
Csődbűncselekmény |
Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban |
Az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények bemutatása |
Tartozás fedezetének elvonása |
Saját tőke csorbítása |
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység |
Bennfentes kereskedelem |
Bennfentes információ jogosulatlan közzététele |
Tiltott piacbefolyásolás |
Piramisjáték szervezése |