Minibasket
Bejelentkezés
Keresés
Telefon
Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
E-mail: training##kukac##szamalk.hu
Telefon: +36 1 491 8974
A pénzmosás és az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények – Live online
A pénzmosás és az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények – Live online
Kezdő
Tájékoztató:
A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.
Kiknek ajánljuk:
Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma.
Tematika:
|
Pénzmosás |
|
Függelék Pénzmosási technikák |
|
A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása |
|
A csoportos elkövetés, a bűnszövetség és a bűnszervezet fogalma, elhatárolása és jelentősége. |
|
A számvitel rendjének megsértése |
|
Csődbűncselekmény |
|
Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban |
|
Az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények bemutatása |
|
Tartozás fedezetének elvonása |
|
Saját tőke csorbítása |
|
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység |
|
Bennfentes kereskedelem |
|
Bennfentes információ jogosulatlan közzététele |
|
Tiltott piacbefolyásolás |
|
Piramisjáték szervezése |
Hírlevél feliratkozás
Tanfolyami naptár
Ajánlott képzések
Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.
1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000703
Nyilvántartási szám: E/2021/000172, E-000299/2014
training##kukac##szamalk.hu
www.szamalk.hu
