Vissza

A pénzmosás és az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények – Live online

A pénzmosás és az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények – Live online

Kód: PÉNZMOS
002_csalas_box_460x350_LO.jpg
Időtartam:6 óra
Nehézségi szint:
  • Kezdő
19 000 Ft
(Bruttó ár: 24 130 Ft)
Kérdésem van!
Képzési forma

LIVE ONLINE

Képzés nyelve
magyar
- + Jelentkezem

Tájékoztató:

A Magyar Csalásvizsgálók Egyesülete és a Számalk Zrt. szervezésében Okleveles Csalásvizsgáló képzés indult 2019-ben. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a teljes képzést rövid, önállóan is igénybe vehető tréningekre bontottuk, hogy kényelmesen, az Önök Home Office rutinjához igazodva tudjanak bekapcsolódni az egyes képzésekbe. Így a rövid tréningek által nyerhetnek bepillantást a csalásvizsgáló képzésünkbe egy-egy téma önálló elsajátításával.

Kiknek ajánljuk:

Belső ellenőröknek, Könyvvizsgálóknak, Könyvelőknek, Csalásvizsgálóknak, Nyomozóknak, Jogászoknak, Cégvezetőknek és Mindenkinek, aki szakmabeli, illetve akit érdekel a téma.

Tematika:

Pénzmosás

Függelék Pénzmosási technikák

A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

A csoportos elkövetés, a bűnszövetség és a bűnszervezet fogalma, elhatárolása és jelentősége.
A feljelentési kötelezettség elmulasztása.

A számvitel rendjének megsértése

Csődbűncselekmény

Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban

Az egyéb gazdálkodás rendjét sértő, valamint pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények bemutatása

Tartozás fedezetének elvonása

Saját tőke csorbítása

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység

Bennfentes kereskedelem

Bennfentes információ jogosulatlan közzététele

Tiltott piacbefolyásolás

Piramisjáték szervezése


Hírlevél feliratkozás

Az Adatvédelmi szabályzatot megértettem és elfogadom, feliratkozom a Számalk hírlevelére.

Tanfolyami naptár