III. képzés – Kövesd a pénzt! – pénzút, vagyonnyom és összetett vizsgálati műhely

Képzést érintő dátumok (2x4 tanóra)

1. 2026. december 4., péntek, 9:00–12:15;
2. 2026. december 9., szerda, 9:00–12:15;

A képzés célja

hogy a résztvevők egy összetett ügyben képesek legyenek rekonstruálni a pénz és a vagyon útját, összekapcsolni a különböző adatforrásokat, valamint vizsgálati és vezetői szempontból egyaránt használható megállapításokat készíteni.

Célcsoport:

Ez a képzés különösen a nyomozati, vagyonvédelmi, vagyonvisszaszerzési, korrupcióellenes, közbeszerzési és pénzügyi ellenőrzési területen dolgozók számára javasolt.

Képzési módszertan:

A képzés szakmai előadásokra, valósághű csalásvizsgálati esetek feldolgozására és közös elemzésére épül. Az egyes adatelemzési módszerek megértését az oktató által vezetett, kivetített számítógépes esetbemutatások is segíthetik. Saját számítógép és programozási előismeret nem szükséges.

Főbb témakörei:

1. pénzmozgások és tranzakciós láncolatok vizsgálata;
2. vállalati, közbeszerzési és támogatási adatok összekapcsolása;
3. tulajdonosi és érdekeltségi viszonyok feltárása;
4. kapcsolt vállalkozások és tényleges tulajdonosi összefüggések vizsgálata;
5. vagyonvédelmet és vagyonvisszaszerzést támogató adatelemzési módszerek;
6. több adatforrásra épülő összetett esettanulmány;
7. vizsgálati terv és elemzési munkamenet összeállítása;
8. a vizsgálati megállapítások dokumentálása és vezetői bemutatása.

A  teljes 32 tanórás, laborjellegű szakértői program az alábbi tartalommal érhető el:

A képzés megtanítja a résztvevőket arra, hogyan alakítsanak át nagy mennyiségű pénzügyi, szerződéses és nyilvántartási adatot vizsgálható csalási jelzéssé. A képzés az üzleti kérdés megfogalmazásától az adatok átvételén és minőségvizsgálatán át a red flagek, statisztikai eltérések és kapcsolati hálók feltárásáig, majd az eredmények dokumentálásáig vezeti végig a résztvevőket.