I. képzés – A csalás nyoma az adatokban – csalásfelderítési alapok és ellenőrzési műhely

Célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek egy csalási kockázatot konkrét vizsgálati kérdéssé alakítani, meghatározni a szükséges adatforrásokat, valamint felismerni és rendszerezni az adatokban megjelenő figyelmeztető jeleket.

Célcsoport:

a képzési kiemelten hasznos azok számára, akik most kezdenek foglalkozni csalásfelderítési adatelemzéssel, vagy azonnal alkalmazható ellenőrzési módszereket szeretnének beépíteni a belső ellenőrzési, megfelelési, könyvvizsgálati vagy kockázatkezelési munkájukba

Képzési módszertan:

A képzés szakmai előadásokra, valósághű csalásvizsgálati esetek feldolgozására és közös elemzésére épül. Az egyes adatelemzési módszerek megértését az oktató által vezetett, kivetített számítógépes esetbemutatások is segíthetik. Saját számítógép és programozási előismeret nem szükséges.

Főbb témakörei:

1. a csalásvizsgálati adatelemzés helye és szerepe;
2. csalási kockázatok, csalási típusok és vizsgálati kérdések;
3. a csalásra utaló figyelmeztető jelek felismerése;
4. a vizsgálathoz szükséges adatforrások meghatározása;
5. adatminőségi problémák, adattisztítás és adat-előkészítés;
6. szabályalapú ellenőrzések és a teljes adatállomány vizsgálata;
7. a további vizsgálatot igénylő találatok kiválasztása és rangsorolása.

A  teljes 32 tanórás, laborjellegű szakértői program az alábbi tartalommal érhető el:

A képzés megtanítja a résztvevőket arra, hogyan alakítsanak át nagy mennyiségű pénzügyi, szerződéses és nyilvántartási adatot vizsgálható csalási jelzéssé. A képzés az üzleti kérdés megfogalmazásától az adatok átvételén és minőségvizsgálatán át a red flagek, statisztikai eltérések és kapcsolati hálók feltárásáig, majd az eredmények dokumentálásáig vezeti végig a résztvevőket.