II. képzés – Rejtett mintázatok és kapcsolatok – haladó csalásvizsgálati adatelemzés

Képzést érintő dátumok (3x4 tanóra)

1. 2026. november 25., szerda, 9:00–12:15;
2. 2026. november 27., péntek, 9:00–12:15;
3. 2026. december 2., szerda, 9:00–12:15;

Célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők a szabályalapú ellenőrzéseken túl statisztikai és kapcsolati módszerek segítségével is képesek legyenek feltárni a rejtett összefüggéseket, majd az elemzési eredményeket ellenőrizhető vizsgálati feltevésekké és megfelelően dokumentált megállapításokká alakítani.

Célcsoport: 

A képzés elsősorban a belső ellenőrzési, könyvvizsgálati, megfelelési, pénzügyi, kockázatkezelési és vizsgálati területen dolgozó, már némi gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek számára lehet kiemelten érdekes.

Képzési módszertan:

A képzés szakmai előadásokra, valósághű csalásvizsgálati esetek feldolgozására és közös elemzésére épül. Az egyes adatelemzési módszerek megértését az oktató által vezetett, kivetített számítógépes esetbemutatások is segíthetik. Saját számítógép és programozási előismeret nem szükséges.

Főbb témakörei:

1. statisztikai módszerek alkalmazása a csalásvizsgálatban;
2. kiugró értékek, szokatlan eloszlások és ismétlődő mintázatok;
3. számjegyalapú vizsgálatok és egyéb eltéréselemzési módszerek;
4. a téves találatok és az észrevétlenül maradó eltérések kezelése;
5. ismétlődések, egyezések és rejtett összefüggések feltárása;
6. személyek, vállalkozások, címek, bankszámlák és tranzakciók közötti kapcsolatok vizsgálata;
7. kapcsolati hálók kialakítása és szemléltetése;
8. vizsgálati feltevések megfogalmazása és ellenőrzése;
9. a megállapítások visszakövethető és bizonyítható dokumentálása;
10. a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei és korlátai.

A  teljes 32 tanórás, laborjellegű szakértői program az alábbi tartalommal érhető el:

A képzés megtanítja a résztvevőket arra, hogyan alakítsanak át nagy mennyiségű pénzügyi, szerződéses és nyilvántartási adatot vizsgálható csalási jelzéssé. A képzés az üzleti kérdés megfogalmazásától az adatok átvételén és minőségvizsgálatán át a red flagek, statisztikai eltérések és kapcsolati hálók feltárásáig, majd az eredmények dokumentálásáig vezeti végig a résztvevőket.